Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Грозный
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Саратов
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск







































Общество

В Мордовии прокуратура обнаружила пути вывода денег в офшоры

В Мордовии прокуратура обнаружила пути вывода денег в офшоры
Фото myaltai.com
Информация на Интернет-сайтах, раскрывающих схемы вывода средств и предлагающих платные услуги в данной сфере, заблокирована

Прокуратура Октябрьского района Саранска в рамках проверок  раскрыла нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем. Прокурорами установлено, что требования вышеуказанного законодательства нарушаются в двух частных организациях. Они осуществляют на территории региона-13  деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита и налоговому консультированию.

По сведениям прокуратуры, в ООО «Мой бухгалтер» и ИП Толстов С.В. отсутствовали правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Не было назначено в этих организациях и должностных лиц,  которые должны были бы нести ответственность   за соблюдение указанных правил и реализацию программ.

Кадры, работающие здесь, специального обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма,  не проходили. Полностью игнорировали сотрудники также и обязанность идентификации клиента до приема на обслуживание.

По итогам проверки на эти и другие нарушения  руководителям внесены прокурорские представления.

Также ИА «SM News» стали известны результаты мониторинга различных сайтов, проведенного прокурорами в сети Интернет. Выявлено три веб-ресурса, которые одержат информацию о способах вывода денежных средств в офшоры, а также о предоставлении платных услуг в данной сфере.

В итоге в судебные органы направлено три административных исковых заявления с требованием о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению. Прокурорские требования удовлетворены.

Красотки старше 50 лет, которые выглядят лучше многих молодых девушек. Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Новости
Яндекс.Метрика