Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Общество

В Мордовии прокуратура обнаружила пути вывода денег в офшоры

В Мордовии прокуратура обнаружила пути вывода денег в офшоры
Фото myaltai.com
Информация на Интернет-сайтах, раскрывающих схемы вывода средств и предлагающих платные услуги в данной сфере, заблокирована

Прокуратура Октябрьского района Саранска в рамках проверок  раскрыла нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем. Прокурорами установлено, что требования вышеуказанного законодательства нарушаются в двух частных организациях. Они осуществляют на территории региона-13  деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита и налоговому консультированию.

По сведениям прокуратуры, в ООО «Мой бухгалтер» и ИП Толстов С.В. отсутствовали правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Не было назначено в этих организациях и должностных лиц,  которые должны были бы нести ответственность   за соблюдение указанных правил и реализацию программ.

Кадры, работающие здесь, специального обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма,  не проходили. Полностью игнорировали сотрудники также и обязанность идентификации клиента до приема на обслуживание.

По итогам проверки на эти и другие нарушения  руководителям внесены прокурорские представления.

Также ИА «SM News» стали известны результаты мониторинга различных сайтов, проведенного прокурорами в сети Интернет. Выявлено три веб-ресурса, которые одержат информацию о способах вывода денежных средств в офшоры, а также о предоставлении платных услуг в данной сфере.

В итоге в судебные органы направлено три административных исковых заявления с требованием о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению. Прокурорские требования удовлетворены.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика